Мужчина 53 лет из Болгарии, уже осужденный в 2021 году за отмывание денег, предположительно украл во время своего тюремного заключения криптовалюты на сумму 290 000 долларов США вместе с несколькими сообщниками. Как сообщает Bleeping Computer со ссылкой на новые судебные документы (открывается в новом окне), эти деньги поступили от его предыдущей незаконной деятельности и фактически считались конфискованными.
Согласно пресс-релизу прокуратуры США (открывается в новом окне), в январе 2024 года 53-летний мужчина вместе со своими сообщниками незаконно перевел криптомонеты на сумму 290 000 долларов США, сделав их тем самым недоступными для американских властей. Предполагается, что деньги были проведены через несколько криптобирж и сервисов-миксеров криптовалют и таким образом отмыты.
Как именно действовал обвиняемый, из сообщения не ясно. Доступа к необходимому для криптотранзакций техническому оборудованию в тюрьме у него, скорее всего, не было. Возможно, он передавал сообщникам информацию, которая позволяла им перемещать конфискованные цифровые активы.
10-летний срок заключения может быть продлен
Согласно имеющейся информации, на момент совершения преступления мужчина отбывал 121-месячный срок тюремного заключения, назначенный ему при вынесении приговора в 2021 году (открывается в новом окне). Причиной осуждения стали управление криптобиржей под названием RG Coins, которой, помимо прочих, пользовалась румынская мошенническая сеть, а также проведенное через нее отмывание криптовалют на сумму почти пять миллионов долларов США.
Помимо тюремного срока, в 2021 году болгарин также был приговорен к выплате компенсации в размере 2 642 297,43 долларов США. Эти средства должны пойти на пользу жертвам мошенников. Кроме того, суд распорядился о конфискации всех криптоактивов, связанных с преступлениями осужденного.
Теперь американские власти обвиняют его в том, что он активно препятствовал конфискации и снова вступил в сговор с целью отмывания денег. Если его снова осудят за это, ему грозит еще до 25 лет тюремного заключения.