Правоохранительным органам нескольких стран совместно с Европолом удалось нанести серьезный удар по службе отмывания денег, которой пользовались несколько киберпреступников. Как сообщает Европол в пресс-релизе(откроется в новом окне), сервис под названием AudiA6 использовался группировками программ-вымогателей и другими криминальными элементами для сокрытия следов своих финансовых транзакций.
Согласно данным, через AudiA6 в период с 2022 по 2025 год было отмыто криптовалют на сумму более 336 миллионов евро. Для этого использовались тысячи биржевых счетов, открытых с использованием купленных или украденных идентификационных данных. Сервис рекламировался на форумах киберпреступников.
По данным Европола, пользователи связывались с AudiA6 через мессенджеры. Подлежащие отмыванию криптовалюты затем переводились на кошельки операторов сервиса и в течение примерно часа отмывались с помощью сложных последовательностей транзакций. После вычета комиссии в размере от трех до десяти процентов пользователи получали свои деньги обратно.
Отмыто более 10 000 биткоинов
Однако теперь власти положили конец этой деятельности по отмыванию денег. Согласно сообщению, в ходе скоординированной операции 10 июня были арестованы два предполагаемых администратора сервиса по отмыванию денег. Кроме того, оперативники провели обыски в трех помещениях, а также изъяли 25 доменов, 30 серверов, 80 транспортных средств, несколько объектов недвижимости в Грузии и криптовалюты на сумму 86 000 евро.
Кроме того, были заблокированы используемые операторами Telegram-аккаунты и заморожены другие криптовалюты на сумму 692 000 евро. Похоже, что отмываемыми криптовалютами были исключительно биткоины. В пресс-релизе прокуратуры США(откроется в новом окне) говорится, что операторы AudiA6 обработали через свои кошельки в общей сложности 10 333 BTC.
Участие также немецких властей
Помимо сервиса по отмыванию денег, операторы AudiA6, как полагают, также управляли собственным даркнет-форумом Dark2Web, который также был ликвидирован властями. Этот форум служил киберпреступникам для налаживания связей и предложения нелегальных услуг. На веб-сайтах AudiA6 и Dark2Web теперь отображается баннер, указывающий на то, что они были захвачены властями.
Помимо Европола и нескольких американских ведомств, в ликвидации обеих платформ участвовали полицейские органы из Германии (BKA и LKA NRW), Австралии, Канады, Франции, Грузии, Исландии, Японии, Польши, Швейцарии и Великобритании. Прокуратура США предъявила обвинения двум предполагаемым администраторам. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.