Против банка и платежного провайдера Wise в настоящее время ведется расследование по подозрению в отмывании денег преступниками. Расследование возглавляет бельгийская прокуратура, сообщают несколько СМИ (открывается в новом окне) из сети European Investigative Collaborations (EIC) (открывается в новом окне).

В рамках расследования "Грязные платежи" медиа-компании передали полученные данные следственным органам. Wise специализируется на недорогих международных переводах. В сотнях запросов о трансграничной правовой помощи по уголовным делам из более чем 30 стран по всей Европе постоянно фигурировали счета Wise.

Соответствующие транзакции, как сообщается, составляют около полумиллиарда евро, и именно бельгийская прокуратура в Брюсселе возглавляет соответствующие расследования. Около сотни уголовных расследований были связаны с Германией, около тридцати — с Испанией, Португалией или Швецией. Двадцать дел поступило из Франции.

Предъявление обвинения ожидается в ближайшее время

Предполагается, что преступники использовали счета Wise для отмывания денег. Речь идет о мошенничестве, коррупции, нелегальных азартных играх и торговле наркотиками в Европе. Текущее расследование близится к завершению, сообщили в следственном органе. Планируется передача дела в суд.

Однако будет ли это сделано, пока неясно. Возможен также вариант, что обе стороны договорятся о мировом соглашении до предъявления обвинения. В этом случае уголовное производство будет прекращено без признания вины, и Wise должен будет произвести соответствующий платеж. По собственным данным Wise, по всему миру у компании 15 миллионов клиентов.

Wise подтвердил факт текущего расследования: «В настоящее время мы сотрудничаем с прокуратурой Брюсселя, чтобы ответить на запросы, касающиеся нашей коммерческой деятельности, как мы это routinely делаем и с надзорными, и с правоохранительными органами». При этом бельгийский филиал Wise обрабатывает все запросы от правоохранительных органов со всего Европейского экономического пространства.