Нидерландской полиции за последние три месяца удалось нанести серьезный удар по мошеннической организации, действующей как минимум с 2021 года, которая насчитывает более 700 сотрудников колл-центров и, как предполагается, ежемесячно похищала у своих жертв более 100 миллионов евро. Согласно пресс-релизу полицейского ведомства (открывается в новом окне), в ходе операции были арестованы несколько человек, в том числе предполагаемый лидер организации.
По имеющимся данным, главный подозреваемый — 46-летний мужчина, известный в сфере киберпреступности, имеющий израильское и польское гражданство. Согласно сообщению, он считается печально известным хакером и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за взлом систем различных государственных организаций.
Предполагается, что он также руководил упомянутой мошеннической организацией, в которую входили более 700 сотрудников из примерно 20 колл-центров, разбросанных по всему миру. Эти сотрудники выдавали себя по телефону за финансовых консультантов. Трое из них были арестованы в начале июля на Кипре, еще двое — в Бельгии и Греции. Полиция ожидает дальнейших арестов.
Профессиональный подход с фальшивыми инвестициями
По имеющимся данным, преступная организация была построена как профессиональное предприятие с несколькими офисами и командами, работающими на разные страны. Личности и местонахождение сотрудников целенаправленно скрывались с помощью технических мер.
Сотрудники колл-центров в ходе нескольких телефонных разговоров выстраивали доверительные отношения с людьми, интересующимися инвестициями. Сначала они предлагали инвестиционные возможности с небольшими суммами денег, которые, казалось, быстро приносили прибыль.
Со временем они склоняли заинтересованных лиц вкладывать все более крупные суммы. Торговля велась криптовалютами через онлайн-платформу, предоставленную мошенниками. Однако реальных инвестиций там не было. Вместо этого средства просто перераспределялись и в основном попадали в руки мошенников.
Пострадало бесчисленное множество людей
Только в Нидерландах с этой преступной группировкой, как сообщается, связано около 550 зарегистрированных случаев мошенничества с общим ущербом почти 25 миллионов евро. Еще 200 случаев зарегистрировано в Бельгии. Сколько всего жертв по всему миру, неизвестно, однако нидерландская полиция оценивает их количество в десятки тысяч.
Многие пострадавшие, вероятно, даже не осознавали, что стали жертвами мошеннической схемы. Они узнали об этом только тогда, когда полиция связалась с ними в рамках расследования. Большинство из них потеряли более 10 000 евро. По сообщениям нидерландских СМИ (открывается в новом окне), некоторые лишились даже шестизначных сумм, частично взятых в кредит, который им все еще приходится выплачивать.
По имеющимся данным, оперативные группы полиции отключили от сети значительные части инфраструктуры мошенников и изъяли некоторое оборудование. Благодаря исследованию этих систем удалось обнаружить несколько офисов мошеннической организации и идентифицировать ряд подозреваемых.